Telexfree: Diretor critica liquidação Galvin na alegada fraude $ 1bi

Matéria do Site The Boston Globe

Carlos Costa, um dos principais Brasileira de Telexfree Inc., que decorreu um suposto esquema de fraude de bilhões de dólares, postou uma linha de vídeo criticando o retorno de alguns fundos de supostas vítimas em Massachusetts.

Costa, falando em Português em um de seus vídeos na web de marcas, alega que um número de 14.000 pessoas que receberam cheques para $ 205,52 em um assentamento realmente ganhou dinheiro participando de Telexfree. Ele cita três pessoas que, segundo ele, feitos lucros, incluindo uma pessoa que supostamente investiu apenas US $ 50 com Telexfree e ainda recebeu um cheque.

"Eu não tinha acesso à lista de 14.000 nomes, mas posso dizer que mais de 90 por cento" dos controlos continha "os mesmos erros '', Costa disse em um e-mail com a Globo. Ele também disse: "Eu reafirmar que as únicas vítimas existentes nesta ação são o Telexfree e os seus promotores."
Secretário de Estado William F. Galvin rejeitou as críticas de Costa em um intereview terça-feira. Ele disse que é possível um pequeno número de pessoas que receberam cheques no assentamento $ 3500000 com um banco Fitchburg com laços com Telexfree não incorrer perdas.

"Nós fizemos o nosso esforço best-fé, e nossa prioridade era conseguir dinheiro de volta para as pessoas", disse Galvin. "A grande maioria, bem mais de 90 por cento deles, eram vítimas inocentes."

O banco no assentamento Galvin é Fidelity Cooperative Bank, dirigido pelo irmão de um principal Telexfree. O banco foi um dos vários que realizou depósitos para a empresa. Seus executivos negou conhecimento da fraude, mas concordaram em resolver acusações de que eles deveria ter examinado a operação mais de perto.

As reivindicações de Massachusetts foram administrados pela empresa de auditoria Grant Thornton, em nome do banco. Galvin disse supostas vítimas tiveram de apresentar queixas. "Estou muito confortável com o que fizemos, '' disse Galvin.

Vídeo às vezes bombástico da Costa, que enviou à Globo por e-mail, foi extraordinária à luz da sua situação jurídica pessoal. Costa está sob investigação no Brasil por seu papel na gestão da suposta fraude. No entanto, ele continua a defender a operação, que foi fechada em seu país em 2013.

Durante anos, Telexfree usadas vídeos produzidos altamente - que imitam a aparência de um noticiário - para ficar em contato com cerca de 1,9 milhões de participantes em todo o mundo. Vídeos eram parte de divulgação da empresa para incentivar as pessoas a partir de Boston para Uganda para trazer outros para Telexfree.

O mais recente vídeo foi visto mais de 26.000 vezes.

A empresa, que no ano passado pediu proteção contra falência federal, vendido barato, planos de serviço de telefone Internet. Mas os promotores alegaram que seu principal negócio, de longe, foi atraindo as pessoas a investir em incrementos de cerca de $ 1.400, e espalhar a palavra aos amigos e à família.

Telexfree baseou-se no Brasil e Marlborough, Mass., Onde as autoridades dizem que conseguiu convencer mais de 14.000 pessoas a investir, muitos deles imigrantes brasileiras com rendimentos modestos.

Em Massachusetts, os diretores James Merrill de Ashland e Carlos Wanzeler, ex-Northborough, estão enfrentando acusações de fraude criminal, bem como de títulos públicos acusações de fraude. Merrill está em casa em Ashland, aguardando julgamento, com um rastreador GPS; Wanzeler está em seu Brasil natal e considerado um fugitivo.

Os dois homens negaram irregularidades. Um dos principais promotores da empresa, Sann Rodrigues, também está sob prisão domiciliar na Flórida.

Para a maioria de supostas vítimas de Telexfree, haverá uma longa espera para recuperar qualquer de seu dinheiro. Um administrador de falência em Boston está encarregado de administrar reivindicações, mas até agora há apenas cerca de US $ 150 milhões para ser distribuído entre os cerca de 1,9 milhões de vítimas. Thost fundos não estarão disponíveis até que haja um veredicto de culpado no caso criminal.

Outros fundos foram apreendidos por autoridades no Brasil e, eventualmente, deverão ser distribuídos lá.

Fonte: http://bostonglobe.com/

 
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